本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、?會議召開和出席情況

　　(一)?股東大會召開的時間：2020年8月4日

　　(二)?股東大會召開的地點：湖北省武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道9號201?建筑多媒體會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事會召集，由董事長馬杰先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、?公司在任董事12人，以現(xiàn)場及通訊方式出席12人；

　　2、?公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通訊方式出席3人；

　　3、?董事會秘書梁冠寧先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、?議案審議情況

　　(一)?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為下屬公司開立銀行保函提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案有一項，為普通決議案，已獲得出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、?律師見證情況

　　1、?本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

　　律師：張小滿、郭旭

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　四、?備查文件目錄

　　1、?經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、?經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　長飛光纖光纜股份有限公司

　　2020年8月4日

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