證券代碼：002498????證券簡稱：漢纜股份????公告編號：2020-034

青島漢纜股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2020年7月9日上午10點在公司四樓會議室召開。本次會議以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議由公司董事長張立剛先生召集和主持，會議通知已于?2020?年?7月6日以書面、傳真加電話確認等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應到董事九人，實到董事九人。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

經與會董事討論，本次會議以書面表決方式通過如下決議：

一、《關于全資子公司簽訂〈項目搬遷協(xié)議書〉的議案》

根據(jù)《焦作市人民政府關于加快城區(qū)工業(yè)企業(yè)搬遷改造的實施意見》（焦政﹝2017﹞27號）、《焦作市人民政府辦公室關于印發(fā)焦作市百企退城三年行動方案（2018-2020）的通知》（焦政辦﹝2018﹞78號）文件要求，公司全資子公司焦作漢河電纜有限公司需將現(xiàn)有廠區(qū)整體搬遷至焦作循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)，并由焦作市山陽區(qū)人民政府對焦作漢河老廠區(qū)土地搬遷進行補償。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《青島漢纜股份有限公司關于全資子公司簽訂項目搬遷協(xié)議書的公告》見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

二、?備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議。

青島漢纜股份有限公司董事會

2020年7月9日

證券代碼：002498????證券簡稱：漢纜股份????公告編號：2020-035

青島漢纜股份有限公司

關于全資子公司簽訂項目搬遷協(xié)議書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”或“漢纜股份”）于2020年7月9日召開第五屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于全資子公司簽訂〈項目搬遷協(xié)議書〉的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、情況概述

根據(jù)《焦作市人民政府關于加快城區(qū)工業(yè)企業(yè)搬遷改造的實施意見》（焦政﹝2017﹞27號）、《焦作市人民政府辦公室關于印發(fā)焦作市百企退城三年行動方案（2018-2020）的通知》（焦政辦﹝2018﹞78號）文件要求，公司全資子公司焦作漢河電纜有限公司（以下簡稱“焦作漢河”）需將現(xiàn)有廠區(qū)整體搬遷至焦作循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)，并由焦作市山陽區(qū)人民政府（以下簡稱“山陽區(qū)人民政府”）對焦作漢河老廠區(qū)土地搬遷進行補償。2020年7月9日，焦作漢河與山陽區(qū)人民政府簽署《焦作漢河電纜有限公司項目搬遷協(xié)議書》（以下簡稱“搬遷協(xié)議”）。

上述事項已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，本事項不涉及關聯(lián)交易、不構成重大重組，搬遷協(xié)議涉及金額未達到股東大會審議標準，本次議案無需提交股東大會審議。

二、搬遷協(xié)議主要內容

（一）協(xié)議雙方

甲方：焦作市山陽區(qū)人民政府

乙方：焦作漢河電纜有限公司

（二）項目概況

1、項目名稱：焦作漢河電纜有限公司整體搬遷改造項目

2、項目地址：焦作循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)內，規(guī)劃三路以東，規(guī)劃六路至規(guī)劃八路之間約350畝（以實際放線為準）；

3、項目投資額及效益：項目基礎建設及設備總投資5億元人民幣（其中智能化改造投資3000萬元）。效益預計為一期建成后產值達到30億，二期建成后產值累計達到50億；

4、項目建設周期：2020年8月8日開工至2022年8月8日共24個月；

5、項目建設內容：總建筑面積14萬平方米，其中工業(yè)廠房面積10萬平方米，辦公及其他4萬平方米。主要生產中低壓電力電纜、橡纜、特種電纜、特高壓架空絞線。

（三）老廠區(qū)土地運作方面

1、根據(jù)《焦作市人民政府關于加快城區(qū)工業(yè)企業(yè)搬遷改造的實施意見》（焦政﹝2017﹞27號）文件和《焦作市人民政府關于理順市與區(qū)國有土地使用權出讓收支管理體制的意見》（焦政〔2016〕24號）文件規(guī)定，乙方騰退的土地由市土地收購儲備中心統(tǒng)一收儲，焦作市國土資源和規(guī)劃局負責土地供應；甲方負責協(xié)調市級有關部門使土地盡快掛牌變現(xiàn)。

2、甲、乙雙方與土地收儲中心共同委托有資質的資產評估公司，對乙方老廠區(qū)的土地現(xiàn)狀以及根據(jù)規(guī)劃變性后的預估價格進行評估。評估報告經甲、乙雙方及土地收儲部門三方簽字確認，作為搬遷補償依據(jù)。評估費用由乙方支付，或由甲方墊付后列入土地收儲成本，從土地出讓收入中扣還；

3、甲、乙雙方與土地收儲中心依據(jù)評估報告，三方簽訂搬遷補償協(xié)議，約定三方的權利、義務和責任，明確補償?shù)臉藴?、金額、方式和建筑物拆除、移交土地的方法、步驟和期限等；

4、市國土部門對土地掛牌出讓后，市財政部門按焦政〔2016〕24號規(guī)定，將上解部分扣除后將區(qū)級土地收益撥付給甲方，甲方則按照有關政策規(guī)定和約定的支出部分扣除后，將區(qū)級收益的資金撥付給乙方，用于支持乙方新廠區(qū)建設。

（四）搬遷啟動資金方面

1、為支持乙方做好企業(yè)新廠區(qū)的搬遷、升級改造工作，甲方為乙方在搬遷建設二年期間的基礎建設資金貸款進行50%貼息補貼，甲方將按規(guī)定對基礎建設資金進行貼息審計；

2、甲方按照實際但不高于當年人民銀行貸款利率的年平均值標準為乙方貼息，貼息時間不超過兩年。

（五）優(yōu)惠政策

1、甲方承諾：在乙方將土地出讓金繳納后三個月內，保證乙方取得該項目建設用地的國有土地使用證。焦作循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)地價參照西部工業(yè)集聚區(qū)基礎地價執(zhí)行（循環(huán)經濟產業(yè)集聚區(qū)地價為16.8萬元/畝，西部工業(yè)集聚區(qū)和示范區(qū)地價為9.6萬元/畝），公共用地按5萬元/畝執(zhí)行。

2、乙方按照《焦作市山陽區(qū)對外開放優(yōu)惠政策（試行）》（山政文〔2017〕195號）享受優(yōu)惠政策，其中稅收政策前兩年和第3年至第5年按區(qū)級實得額度分別給與企業(yè)等額和50%獎勵，用于企業(yè)發(fā)展需要。優(yōu)惠政策不發(fā)生沖突時，甲方積極幫助乙方爭取國家、省、市相關優(yōu)惠政策。

乙方對土地進行平整。平整費用經評估后，甲方補償乙方。城市配套費積極向市政府爭取減免。

3、乙方享受優(yōu)惠政策的起止時間為：從乙方建設項目開工之日起開始。

4、甲方扶持乙方本協(xié)議第四項第2條中的資金均從乙方所形成的甲方稅收區(qū)級貢獻增量（年全口徑2000萬元為基數(shù)）中支出。以新廠區(qū)開工之日起，甲方按照每半年兌現(xiàn)扶持乙方半年應得扶持資金，乙方所得扶持資金超出當期（每半年）企業(yè)所貢獻區(qū)級基數(shù)部分，甲方應在后續(xù)半年中兌現(xiàn)，直至甲方補償完乙方應得部分為止。

5、為鼓勵和支持乙方發(fā)展，甲方將乙方每年上繳的城鎮(zhèn)土地使用稅總額的三分之一返還給乙方。此政策優(yōu)惠期為三年。

（六）雙方權利及義務

1、甲方權利及義務

（1）甲方負責協(xié)助乙方辦理項目備案、圖紙審查、環(huán)評、安評、能平、消防、特種資質等相關手續(xù)，協(xié)調促進該項目順利實施。

（2）甲方負責項目開工前具備水、電、路等基礎設施配套到位，并協(xié)調項目通訊等相關設施。

（3）項目開工建設前，甲方負責項目選址內的附屬物賠償?shù)轿唬_保乙方順利進場。

（4）甲方為乙方提供良好的投資環(huán)境和優(yōu)質服務。

（5）甲方有權監(jiān)督乙方進行投資建設。

2、乙方權利及義務

（1）協(xié)議簽訂后乙方應按照本協(xié)議約定如期開工建設并竣工投產。

（2）乙方要嚴格進行規(guī)劃、設計并報甲方同意后實施。

（3）乙方投資建設、生產經營要嚴格按照國家環(huán)保、安全等有關規(guī)定執(zhí)行。

（4）項目建成達產后，年稅收不低于15萬/畝（不可抗力除外）。

（七）違約責任及退出機制

1、乙方自開工約定之日起滿6個月，因自身原因未開工建設的，或雖已開工但無實質性進展的，本協(xié)議自動終止，乙方不再享受優(yōu)惠政策，并將按照優(yōu)惠政策已獲得的獎勵資金退還甲方，同時按同類工業(yè)用地租賃價格補齊實際占用土地期間內應繳未繳的相關費用（包括但不限于土地租金等費用）。

2、乙方承諾項目達產后，若連續(xù)2年年均稅收貢獻低于10萬/畝，應在次年第一季度前按15萬/畝標準補足。

三、本次搬遷協(xié)議簽訂對公司的影響

本次搬遷協(xié)議的簽訂后，新廠區(qū)建設期內將會對公司的經營業(yè)績產生一定影響，但新廠區(qū)建設完成后將推動焦作漢河的產業(yè)升級，對公司經營業(yè)績產生積極影響。

四、風險提示

本協(xié)議履行過程中可能因不可抗力、法律法規(guī)、規(guī)章政策的重大變化最終導致不能實際履行，公司將密切關注項目進展情況，并及時履行信息披露義務。

五、備查文件

1、《青島漢纜股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》；

2、《焦作漢河電纜有限公司項目搬遷協(xié)議書》。

特此公告。

青島漢纜股份有限公司董事會

2020年7月9日

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