本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、本次股東大會不存在修改前次股東大會決議的情況。

3、本次股東大會召開期間未發(fā)生否決或變更提案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開基本情況

（1）會議召集人：公司董事會；

（2）會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2020年4月24日下午14:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年4月24日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年4月24日9:15－15:00期間的任意時間；

（3）會議召開地點：河南通達電纜股份有限公司三樓會議室；

（4）股權(quán)登記日：2020年4月20日；

（5）會議主持人：董事長馬紅菊女士；

（6）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（7）本次股東會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

2、會議出席情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份96,565,291股，占上市公司總股份的21.7560%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份96,548,891股，占上市公司總股份的21.7523%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份16,400股，占上市公司總股份的0.0037%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，北京市兩高律師事務(wù)所胡雪峰律師、劉勇律師出席并見證了本次股東大會，出具了法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，各項議案表決情況如下：

1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

議案?2.01發(fā)行股票的種類和面值

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.02?發(fā)行方式和發(fā)行時間

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.03?發(fā)行對象及認購方式

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.04?定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.05?發(fā)行數(shù)量

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.06?限售期

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.07?本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.08?發(fā)行決議有效期

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.09?上市地點

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

議案2.10?募集資金數(shù)量及投向

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

3、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

4、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

5、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報與采取填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

7、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2020-2022）股東回報規(guī)劃的議案》；

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

8、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意96,556,191股，占出席會議所有股東所持股份的99.9906%；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0094%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意97,700股，占出席會議中小股東所持股份的91.4794%；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的8.5206%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

9、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

總表決情況：

同意96,560,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意101,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.1311%；反對5,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.8689%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

三、律師出具的法律意見

本次會議由北京市兩高律師事務(wù)所胡雪峰律師、劉勇律師見證并出具了《法律意見書》。

本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員及召集人的資格和會議審議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

法律意見書全文詳見公司巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、《河南通達電纜股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》

2、《北京市兩高律師事務(wù)所關(guān)于河南通達電纜股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》

特此公告。

河南通達電纜股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月二十四日

關(guān)注“電纜寶”公眾號

免費獲取海量采購、招標(biāo)、現(xiàn)貨、線纜價格最新信息

采購招標(biāo) | 現(xiàn)貨市場 | 廠商報價

電纜寶提供每日最新電線電纜價格行情及電線電纜資訊的實時報道；電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的！